ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
|
|
Рік
|
Кількість зборів, усього
|
У тому числі позачергових
|
|
1
|
2014
|
1
|
0
|
|
2
|
2013
|
1
|
0
|
|
3
|
2012
|
1
|
0
|
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
|
X
|
|
|
Акціонери
|
|
X
|
|
Депозитарна установа
|
|
X
|
|
Інше
|
н/д
|
| |
|
|
|
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
|
|
X
|
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
|
|
X
|
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Підняттям карток
|
|
X
|
|
Бюлетенями (таємне голосування)
|
X
|
|
|
Підняттям рук
|
|
X
|
|
Інше
|
н/д
|
| |
|
|
|
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Реорганізація
|
|
X
|
|
Додатковий випуск акцій
|
|
X
|
|
Унесення змін до статуту
|
|
X
|
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
|
|
X
|
|
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
|
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
|
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
|
|
X
|
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
|
|
X
|
|
Інше
|
позачерговi збори не скликались
|
| |
|
|
|
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
|
|
(осіб)
|
|
Кількість членів наглядової ради
|
3
|
|
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
|
0
|
|
Кількість представників держави
|
0
|
|
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
|
0
|
|
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
|
1
|
|
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
|
0
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Стратегічного планування
|
|
X
|
|
Аудиторський
|
|
X
|
|
З питань призначень і винагород
|
|
X
|
|
Інвестиційний
|
|
X
|
|
Інші (запишіть)
|
н/д н/д
|
| |
|
|
|
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Винагорода є фіксованою сумою
|
|
X
|
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
|
|
X
|
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
|
|
X
|
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди
|
X
|
|
|
Інше
|
н/д
|
| |
|
|
|
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
|
|
X
|
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту
|
|
X
|
|
Особисті якості (чесність, відповідальність)
|
|
X
|
|
Відсутність конфлікту інтересів
|
|
X
|
|
Граничний вік
|
|
X
|
|
Відсутні будь-які вимоги
|
X
|
|
|
Інше (запишіть)
|
н/д
|
| |
|
|
|
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
|
X
|
|
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
|
|
X
|
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
|
|
X
|
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
|
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
н/д
|
| |
|
|
|
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
|
|
Загальні збори акціонерів
|
Наглядова рада
|
Виконавчий орган
|
Не належить до компетенції жодного органу
|
|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження зовнішнього аудитора
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Положення про загальні збори акціонерів
|
X
|
|
|
Положення про наглядову раду
|
|
X
|
|
Положення про виконавчий орган
|
|
X
|
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
|
|
X
|
|
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
|
|
X
|
|
Положення про акції акціонерного товариства
|
|
X
|
|
Положення про порядок розподілу прибутку
|
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
н/д
|
| |
|
|
|
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
|
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах
|
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів
|
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
|
Копії документів надаються на запит акціонера
|
Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства
|
|
Фінансова звітність, результати діяльності
|
Так
|
Так
|
Так
|
Ні
|
Так
|
|
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
|
Так
|
Так
|
Так
|
Так
|
Ні
|
|
Інформація про склад органів управління товариства
|
Так
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Статут та внутрішні документи
|
Так
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Так
|
|
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Так
|
|
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Не проводились взагалі
|
|
X
|
|
Менше ніж раз на рік
|
|
X
|
|
Раз на рік
|
X
|
|
|
Частіше ніж раз на рік
|
|
X
|
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Загальні збори акціонерів
|
|
X
|
|
Наглядова рада
|
X
|
|
|
Виконавчий орган
|
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
н/д
|
| |
|
|
|
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Не задовольняв професійний рівень
|
|
X
|
|
Не задовольняли умови договору з аудитором
|
X
|
|
|
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
|
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
н/д
|
| |
|
|
|
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Ревізійна комісія ( ревізор )
|
X
|
|
|
Наглядова рада
|
|
X
|
|
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
|
|
X
|
|
Стороння компанія або сторонній консультант
|
|
X
|
|
Перевірки не проводились
|
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
н/д
|
| |
|
|
|
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
|
|
Так
|
Ні
|
|
З власної ініціативи
|
|
X
|
|
За дорученням загальних зборів
|
|
X
|
|
За дорученням наглядової ради
|
X
|
|
|
За зверненням виконавчого органу
|
|
X
|
|
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
|
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
н/д
|
| |
|
|
|
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Випуск акцій
|
|
X
|
|
Випуск депозитарних розписок
|
|
X
|
|
Випуск облігацій
|
|
X
|
|
Кредити банків
|
|
X
|
|
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
|
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
н/д
|
| |
|
|
|
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
|
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
|
|
|
Так, плануємо розпочати переговори
|
|
|
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
|
|
|
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
|
|
|
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років
|
X
|
|
Не визначились
|
|
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: н/д
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: н/д
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
н/д
