|
Опис
|
Збори вiдбулись 23.04.2014 року, кворум - 60,76%. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрання голови та секретаря, членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборiв Товариства. Прийняте рiшення: Обрати: голова зборiв - Дядюша Олександр Григорович, секретар зборiв - Зозуля Iрина Iгорiвна, Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб:Член - Хрипченко Iрина Михайлiвна, Член - Iванченко Руслан Миколайович, Член - Мироненко Олександр Олексiйович. Голову лiчильної комiсiї обирають члени лiчильної комiсiї пiсля їх обрання. Затвердити регламент роботи:Доповiдач- до 15 хвилин., Виступаючi - до 5 хвилин., Перерва - до 30 хвилин та/або у разi необхiдностi оголошення перерви до наступного дня процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборiв вiдповiдно п.8 ст.42 Закону України "Про акцiонернi товариства". Пiдрахунок голосiв по даному питанню здiйснити реєстрацiйнiй комiсiї. 2.Розгляд звiту Виконавчого органу - Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Напрямки дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
Прийняте рiшення: прийняти до вiдома та затвердити звiт Директора ПАТ "Меблева фабрика" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу Директора в 2013 роцi вважати задовiльною. Директору Товариства в 2014 роцi i надалi провадити свою дiяльнiсть в тiснiй спiвпрацi з Наглядовою радою Товариства для забезпечення економiчної стабiльностi та розвитку Товариства.3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення: звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк прийняти до вiдома. За наслiдками розгляду звiту роботу Наглядової ради в 2013 роцi вважати задовiльною. Наглядовiй радi Товариства в 2014 роцi i надалi провадити свою дiяльнiсть в тiснiй спiвпрацi з Директором Товариства для забезпечення економiчного зростання та розвитку Товариства. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте рiшення: затвердити рiчний звiт ПАТ "Меблева фабрика" за 2013 рiк. Затвердити Баланс ПАТ "Меблева фабрика" станом на 31.12.2013р.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi. Прийняте рiшення: збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2013 роцi в розмiрi 0,3 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в майбутнiх перiодах. Дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не сплачувати. 6. Затвердження рiшень Наглядової ради, Директора за перiод з 19.04.2013р. по 23.04.2014р. Прийняте рiшення: затвердити рiшення Директора та Наглядової ради Товариства за перiод з "19" квiтня 2013 року до цьогорiчних загальних зборiв акцiонерiв "23" квiтня 2014 року щодо отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв), укладення договорiв поставки, купiвлi- продажу, надання послуг, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства) та iнших договорiв та пов'язаних з ними правочинiв. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "Меблева фабрика": Дядюша Надiя Йосипiвна, Журба Тетяна Iльїнiшна, Дядюша Григорiй Iванович 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень директора Товариства. Прийняте рiшення: у зв'язку з закiнченням термiну повноважень припинити повноваження директора Товариства: Дядюша Олександр Григорович. 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Прийняте рiшення: Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у складi 3-х осiб. Обрати Наглядову раду у складi 3-х осiб строком на 3 роки. Члени Наглядової ради здiйснюють свою дiяльнiсть безоплатно. У разi змiни фiнансово-господарського стану Товариства та при виникненнi необхiдностi Наглядовiй радi переглядати умови оплати працi членам Наглядової ради та приймати рiшення щодо розмiрiв оплати членiв Наглядової ради. У разi необхiдностi, доручити Директору ввести в штатний розклад Товариства посади Голови та членiв Наглядової ради з окладами, визначеними рiшенням Наглядової ради. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Призначити Директора Товариства, уповноваженою особою Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Обрати членами Наглядової ради: Дядюша Надiя Йосипiвна, Журба Тетяна Iльїнiшна, Дядюша Григорiй Iванович. 10. Обрання директора Товариства. Прийняте рiшення: обрати директором Товариства строком на 3 роки - Дядюшу Олександра Григоровича. Директор набуває повноважень i приступає до виконання посадових обов'язкiв з моменту його обрання Загальними зборами, а саме з 23.04.2014р. 11. Про визначення характеру значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних правочинiв, надання повноважень на укладання таких правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Прийняте рiшення: Попередньо схвалити та встановити на перiод з 23.04.2014р., до наступних загальних зборiв акцiонерiв, але не пiзнiше 23.04.2015р., розмiр граничної вартостi для значних правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв), договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства) та iнших договорiв та пов'язаних з ними значних правочинiв, сума кожного з яких бiльше 25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк та не перевищує 5 000 000 гривень. Пiд значним правочином слiд також розумiти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до дiючих контрактiв, що були укладенi Товариством. Гранична сукупна вартiсть для вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинiв становить 50 000 000 гривень. Уповноважити Директора Товариства на укладання кожного такого правочину вiд iменi Товариства з правом пiдпису договорiв та iнших угод, стосовно цих правочинiв. Укладання кожного значного правочину, повинно вiдбуватись лише за погодженням (Протоколом) Наглядової Ради. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.
|
